RegLab para abogad@s

Como abogad@, el enfoque preferencial radica en los aspectos legales sustantivos. Sin embargo, las responsabilidades impuestas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) a menudo desvían considerablemente la atención de estas labores. Desde el primer contacto con un cliente, un abogad@ está obligado a llevar a cabo la identificación y verificación de sus actividades, reportar cualquier transacción inusual y cumplir con las regulaciones nacionales. Esto también implica realizar interrogantes críticas y mantener un exhaustivo registro de la documentación relacionada con la LPBC. Este proceso consume tanto tiempo como energía.

Al "incorporar" a un cliente, un abogad@ se compromete a operar dentro de los requisitos de la LPBC y a facilitar cualquier verificación por parte de las autoridades correspondientes. Estos requisitos son rigurosos y los estándares son abiertos, lo que implica un desafío considerable para los abogad@s. ¿Cómo cumplir eficazmente con estas exigencias sin perturbar en exceso al cliente o menoscabar la confianza mutua?

RegLab ofrece una solución mediante su software diseñado para automatizar el cumplimiento de la LPBC y el proceso de incorporación de clientes. Gracias a esta herramienta, el proceso se vuelve más fluido tanto para el cliente como para mí. Después de todo, son el software y no yo quien realiza las preguntas pertinentes. Las tediosas listas de verificación y los formularios manuales ya son cosa del pasado. Además, un miembro de mi equipo puede encargarse con facilidad de las tareas automatizadas relacionadas con la LPBC, liberándome tiempo para otras responsabilidades.