Software del LPBC-FT para abogados

Como abogad@, el enfoque preferencial radica en los aspectos legales sustantivos. Sin embargo, las responsabilidades impuestas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) a menudo desvían considerablemente la atención de estas labores. Desde el primer contacto con un cliente, un abogad@ está obligado a llevar a cabo la identificación y verificación de sus actividades, reportar cualquier transacción inusual y cumplir con las regulaciones nacionales. Esto también implica realizar interrogantes críticas y mantener un exhaustivo registro de la documentación relacionada con la LPBC. Este proceso consume tanto tiempo como energía.

Al "incorporar" a un cliente, un abogad@ se compromete a operar dentro de los requisitos de la LPBC y a facilitar cualquier verificación por parte de las autoridades correspondientes. Estos requisitos son rigurosos y los estándares son abiertos, lo que implica un desafío considerable para los abogad@s. ¿Cómo cumplir eficazmente con estas exigencias sin perturbar en exceso al cliente o menoscabar la confianza mutua?

RegLab ofrece una solución mediante su software diseñado para automatizar el cumplimiento de la LPBC y el proceso de incorporación de clientes. Gracias a esta herramienta, el proceso se vuelve más fluido tanto para el cliente como para mí. Después de todo, son el software y no yo quien realiza las preguntas pertinentes. Las tediosas listas de verificación y los formularios manuales ya son cosa del pasado. Además, un miembro de mi equipo puede encargarse con facilidad de las tareas automatizadas relacionadas con la LPBC, liberándome tiempo para otras responsabilidades.

Módulo LPBC-FT

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley.

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto.

Aceptación de la hoja de encargo

RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la hoja de encargo, tus condiciones generales y la política de privacidad.

Aceptación de la confirmación del pedido

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.

Manos a la obra en una semana

¿Quiere empezar enseguida con RegLab? Por ejemplo, ¿debido a una inspección inminente? En una semana, estará disponible.

El sector legal: nuestro preferido

La abogacía nos apasiona. Aquí nacimos y seguimos creciendo. Todos los días vemos el valor añadido que RegLab supone para decenas de bufetes. RegLab es el centro de la LPBC-FT y del proceso de trabajo de incorporación de los clientes. Todo el mundo está contento con esta cooperación: usted, sus clientes y nosotros, quienes trabajamos todos los días con este software. Gracias a esto, siempre vamos «un paso por delante». Y, usted también. Adiós a las preocupaciones, bienvenidas las oportunidades.