Whitepaper Plan de Pasos PBC/FT

RegLab ayuda a los profesionales jurídicos, como abogados, notarios, contadores y asesores fiscales, con un plan práctico y claro para implementar eficazmente el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT). Con el creciente enfoque en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es más importante que nunca cumplir con la PBC-FT.

En este documento técnico, recibirás una guía completa para desarrollar una política de riesgos dinámica y un plan concreto de 10 pasos, de manera que tu despacho pueda cumplir con todas las obligaciones de la PBC-FT paso a paso.

Desde la identificación de clientes y la evaluación de riesgos hasta la notificación de transacciones sospechosas, encontrarás toda la información necesaria para hacer que tu proceso sea sólido y preparado para el futuro.