Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Estos son los puntos más importantes que tratamos en esta guía:

• La implementación de la LPBC-FT es una tarea ardua.
• Si no lleva a cabo una administración correcta, las autoridades supervisoras pueden imponer multas muy cuantiosas.
• Objetivar el procedimiento de incorporación facilita en gran medida la conversación con su cliente.
• La automatización es la solución para una gran parte de los retos que impone la LPBC-FT.

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