Lista de verificación
'100 % del blanqueo de capitales'

¿Cumplen los expedientes de sus clientes con la normativa?

No corra ningún riesgo. Con esta lista de verificación comprobará si los expedientes de sus clientes cumplen la normativa antiblanqueo. Todas las preguntas deben ser respondidas afirmativamente. Si no puede responder una o más preguntas de manera positiva, su proceso no está completamente en orden.

Descárguela ahora y estará totalmente seguro de su control de blanqueo de capitales.