RegLab en el marco de la Ley de PBC-FT
¿Dedica usted mucho tiempo a conocer e investigar a su cliente para cumplir con las obligaciones de la Ley de prevención del blanqueo de capitales? A pesar de las frustraciones que causan, los principios KYC (Know Your Customer) son cada más importantes. RegLab ayuda a las organizaciones a cumplir de forma rápida, segura y sencilla con las leyes y normativa relacionadas con la política «conozca a su cliente».
RegLab facilita el proceso de compliance de la normativa de prevención de blanqueo de capitales para firmas de abogados, asesores fiscales, notarías y fondos de inversión. Mediante nuestra aplicación puedes automatizar el proceso de incorporación de clientes conforme a los últimos estándares internacionales de forma sencilla y eficiente.
En la práctica, cumplir con la legislación europea sobre prevención de blanqueo de capitales (PBC-FT o AML, por sus siglas en inglés) presenta un desafío administrativo significativo. Debido a las reformas y actualizaciones constantes en las listas de sanciones, es necesaria una supervisión constante por parte de especialistas.
RegLab tiene la solución
En RegLab creemos que esta labor administrativa supone un peso adicional para tu empresa y te quita tiempo para dedicarlo al cliente. Por eso, te ofrecemos una solución que te ahorrará tiempo y costos innecesarios a largo plazo, para poder dedicarle todos tus recursos a los asuntos de tus clientes. Multitud de compañías en Europa ya han apostado por RegLab, como por ejemplo:
- Aledra Legal
- Baker & McKenzie
- AKD
- WLegal
- Euregio Law & Tax
- Pinsent Masons
¿Qué beneficios tiene RegLab?
- Un sistema eficiente de identificación de clientes y administración de expedientes.
- Una aplicación que te garantiza la monitorización en línea de tus clientes para facilitarte el cumplimiento de los estándares internacionales de Prevención de Blanqueo de Capitales o Anti-Money Laundering (AML).
- Una herramienta que te permite proteger a tu entidad de sanciones disciplinarias tanto a nivel nacional como internacional.
Cumpla todos los aspectos de la Ley de PBC-FT nacional y comunitaria sin complicaciones y mantenga todos los datos de sus clientes actualizados a través de RegLab.
Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
