Skip to content

Productos
- Aplicación RegLab
- Cumplimiento LPBC-FT como servicio
Aplicación >

Con el software de RegLab, todas las oficinas funcionan a prueba de LPBC-FT.

Funciones

Interacción con el cliente

Hoja de Encargo Profesional

Declaraciones de privacidad

Medios adversos y control PEP

Control y seguimiento de sanciones

Registro de auditoria

Informes al supervisor

Panel de Control
Cumplimiento LPBC-FT como servicio >

Apoyo y orientación completos en relación con su política de lucha contra el blanqueo de capitales.

Integraciones >

Para hacer este proceso más eficaz, Reglab te conecta con distintos especialistas de sistemas que te ayudaran a integrar otros flujos de trabajo con el proceso de cumplimiento de las PBC-FT.
RegLab para...
ABOGAD@S

NOTARI@S

CONSULTORES FISCALES

OFICINAS ADMIN

FONDOS DE INVERSIÓN

OTROS
Centro de conocimiento
- Centro de conocimiento
- El blog de RegLab
100% a prueba de LPBC-FT

¿Cuando es PCB relevante?

Administración

Política de riesgo

Procedimientos

Educación

Cumplimiento normativo

Notificaciones

Hoja de Encargo Profesional
Los temas mas discutidos

¿Qué es LPBC-FT?

LPBC-FT: Las 5 Preguntas más Frecuentes

Conoce a tu Cliente: Qué significa

¿Qué es un PMP y como lo compruebo?

Control de la lista de sanciones: ¿Por qué es importante?

Beneficiario Final: ¿Qué es?
Al centro de conocimiento >

El punto de inicio para white papers, testimonios de clientes, y blogs. En breve, todo lo que necesitas saber sobre las leyes de PBC.

El blog de RegLab >

3 consejos: trabaja de forma más eficiente después del verano

Descargue el whitepaper >

Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
La empresa
Sobre nosotros >

Trabajamos con la convicción de que una incorporación transparente y eficaz es el principio de una relación óptima con el cliente.

Contacto RegLab >
Solicitar una Demo

Solicitar una Demo

Español
Deutsch
Français
Français - Luxembourg
Nederlands

Español

Blog: Noticias

Entrada más reciente

Categoría

All
AML
Summer reads
Internacional

Acerca de nuestro producto

La aplicación RegLab
RegLab para abogad@s
RegLab para notari@s
RegLab para consultores fiscales
RegLab para oficinas administrativas
RegLab para fondos de inversión

Servicios

Cumplimiento LPBC-FT como servicio

Todo sobre AML

Centro de conocimiento
Descargas

¿Quiénes somos?

¿Quiénes Somos?
Solicitar una Demo
FAQ
Declaración de privacidad
Seguridad de la información
Configuración de cookies

Contáctanos

Reglab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Países Bajos

— Contacto