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Nuevos CATALOGOS DE RIESGOS por sectores en PBC España.

Resumen

A partir de los nuevos catálogos sectoriales publicados por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, las entidades sujetas a la normativa en España deben revisar y adaptar sus sistemas de prevención. Los documentos ofrecen guías para sectores como el juego, criptoactivos, inmobiliario, financiero y más, pero no sustituyen la evaluación individual de riesgos. 

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios presentó hace unos días un nuevo conjunto de documentos para evaluar los riesgos en los siguientes sectores:

Importante: Los informes subrayan que cada entidad sujeta a la normativa debe realizar su propia evaluación de riesgos. Los catálogos ofrecen guía, pero no deben sustituir la evaluación personalizada.

 

Además, se han publicado:

 

¿Está actualizado tu sistema de PBC?

Recuerde, los riesgos están en constante cambio.

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