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Zu 100% sicher vor Geldwäsche
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Die praktische Checklist für alle, die mit dem GwG zu tun haben.
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Verwaltungsbüros
Stärken Sie das Vertrauen in Ihre AML-Compliance
Als Buchhalter/-in oder Wirtschaftsprüfer/-in sind Sie permanent mit der Verwaltung von Finanzdaten und der Beratung Ihrer Kunden/-innen beschäftigt. Dennoch können AML-Verpflichtungen eine erhebliche Ablenkung von Ihrer täglichen Arbeit darstellen. Von Ihrem ersten Kontakt mit einem/-r Kunden/-in an sind Sie dazu verpflichtet, dessen/deren Identität zu verifizieren und verdächtige Transaktionen zu melden. Dies erfordert Präzision, umfassende Dokumentation und kostbare Zeit.
Bei der Aufnahme neuer Kunden/-innen sind Sie gesetzlich verpflichtet, das GwG einzuhalten. Dies erfordert, dass Sie eine robuste Grundlage für mögliche behördliche Überprüfungen schaffen. Die Anforderungen, die sich aus dem GwG ergeben, können jedoch komplex und anspruchsvoll sein.
RegLab bietet eine AML-Compliance-Software für Verwaltungsbüros an. Unsere Software automatisiert den gesamten AML-Prozess, einschließlich des Onboarding-Prozesses für neue Kunden/-innen. Dies erleichtert sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden/-innen den gesamten Prozess erheblich.
Dank RegLab gehören AML-Checklisten und manuelle Formulare der Vergangenheit an. Sie erfüllen die AML-Vorschriften, stärken Ihre Kundenbeziehungen und gewinnen mehr Zeit für die Tätigkeiten, die Sie wirklich erfüllen.
Anti-Geldwäsche Modul
Dieses Modul ist mehr als ein einfaches "Haken setzen". Es ist ein gut durchdachter Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass Sie zu 100% konform sind.
![AML-module](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/UI/EN%20II/AML-module.png)
Umfassendes Screening
RegLab prüft und informiert Sie über alle PEPs, negative Medien, Überwachungs- sowie Sanktions- und Hochrisikoländerlisten.
![Sanctions-Act-full-observance-using-RegLabs-screening-tool](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/UI/EN%20II/Sanctions-Act-full-observance-using-RegLabs-screening-tool.png)
Genehmigung der Mandatsvereinbarung
RegLab sorgt dafür, dass jede/r Kunde/-in die Mandatsvereinbarung, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung erhält und genehmigt. Auch wenn sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Zukunft ändern könnten.
![Approving-the-order-confirmation](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/UI/EN%20II/Approving-the-order-confirmation.png)
Erfassen und Untersuchen von Risikoprofilen
Risikoprofile werden automatisch erkannt und kontinuierlich überwacht. Alle Erhöhungen, Maßnahmen und Untersuchungen werden aufgezeichnet.
![Capturing-Investigating-Risk-Profiles](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/UI/EN%20II/Capturing-Investigating-Risk-Profiles.png)
Einstieg innerhalb einer Woche
Sie möchten kurzfristig mit RegLab beginnen? Zum Beispiel, weil die Aufsichtsbehörde demnächst eine Prüfung durchführen wird? Innerhalb einer Woche sind Sie startklar.
![Getting-started-within-a-week](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/UI/EN%20II/Getting-started-within-a-week.png)
Diese Unternehmen sind Ihnen vorausgegangen:
![Euregio Law & Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Euregio%20Legal.png)
![AKD](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/akd_logo.png)
![Quinz](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/quinz-logo.png)
![RED Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/redtax-logo.png)
![Sansen International Tax Lawyers](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/sansen-logo.png)
![SIMON Law](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/simonlaw-logo.png)
![Taxand](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/taxand-logo.png)
![WLEGAL](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/wlegal-logo.png)
![Aledra](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Aledra-Legal-logo.png)
![Osborne Clarke](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Osborne%20Clarke.png)
![Holla](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/Holla_Legal__Tax-1200x646.png)
![Baker McKenzie](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/bakermckenzie-logo.png)
Referenzen —
Atlas Tax Lawyers
“RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren.”
— Mehr lesen![atlas-fiscalisten](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/atlas-fiscalisten.jpg)
Referenzen —
Hamelink &
Van den Tooren
“Wir wurden von der Aufsichtsbehörde während des Audits nicht beanstandet.”
— Mehr lesen![hamelink-vandentooren](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/images/reglab-image-5.jpg)