AML-Compliance-Software für Verwaltungsbüros

Als Buchhalter/-in oder Wirtschaftsprüfer/-in sind Sie permanent mit der Verwaltung von Finanzdaten und der Beratung Ihrer Kunden/-innen beschäftigt. Dennoch können AML-Verpflichtungen eine erhebliche Ablenkung von Ihrer täglichen Arbeit darstellen. Von Ihrem ersten Kontakt mit einem/-r Kunden/-in an sind Sie dazu verpflichtet, dessen/deren Identität zu verifizieren und verdächtige Transaktionen zu melden. Dies erfordert Präzision, umfassende Dokumentation und kostbare Zeit.

Bei der Aufnahme neuer Kunden/-innen sind Sie gesetzlich verpflichtet, das GwG einzuhalten. Dies erfordert, dass Sie eine robuste Grundlage für mögliche behördliche Überprüfungen schaffen. Die Anforderungen, die sich aus dem GwG ergeben, können jedoch komplex und anspruchsvoll sein.

RegLab bietet eine AML-Compliance-Software für Verwaltungsbüros an. Unsere Software automatisiert den gesamten AML-Prozess, einschließlich des Onboarding-Prozesses für neue Kunden/-innen. Dies erleichtert sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden/-innen den gesamten Prozess erheblich.

Dank RegLab gehören AML-Checklisten und manuelle Formulare der Vergangenheit an. Sie erfüllen die AML-Vorschriften, stärken Ihre Kundenbeziehungen und gewinnen mehr Zeit für die Tätigkeiten, die Sie wirklich erfüllen.

Anti-Geldwäsche Modul

Dieses Modul ist mehr als ein einfaches "Haken setzen". Es ist ein gut durchdachter Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass Sie zu 100% konform sind.

Umfassendes Screening

RegLab prüft und informiert Sie über alle PEPs, negative Medien, Überwachungs- sowie Sanktions- und Hochrisikoländerlisten.

Sanctions-Act-full-observance-using-RegLabs-screening-tool

Genehmigung der Mandatsvereinbarung

RegLab sorgt dafür, dass jede/r Kunde/-in die Mandatsvereinbarung, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung erhält und genehmigt. Auch wenn sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Zukunft ändern könnten.

Erfassen und Untersuchen von Risikoprofilen

Risikoprofile werden automatisch erkannt und kontinuierlich überwacht. Alle Erhöhungen, Maßnahmen und Untersuchungen werden aufgezeichnet.

Einstieg innerhalb einer Woche

Sie möchten kurzfristig mit RegLab beginnen? Zum Beispiel, weil die Aufsichtsbehörde demnächst eine Prüfung durchführen wird? Innerhalb einer Woche sind Sie startklar.