RegLab für Steuerberater/-innen

Aufgrund vom GwG und der europäischen Gesetzgebung wird von Ihnen erwartet, dass Sie steuerlich transparent sind. Sie müssen offen über die Geschäftsbeziehung mit Ihrem/-r Kunden/-in sprechen. Außerdem sollten Sie im Rahmen der Geldwäschebekämpfung alle ungewöhnlichen Transaktionen ermitteln, untersuchen und registrieren. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn einerseits haben Sie viel zu tun und andererseits wollen Sie das Vertrauensverhältnis zu Ihrem/-r Kunden/-in nicht beschädigen.

Die Automatisierung und Objektivierung des "Onboarding-Prozesses" für Mandanten/-innen bietet Steuerberatern/-innen eine perfekte Lösung. Durch die Automatisierung der Geldwäsche-Prüfung wird die Kundenuntersuchung nicht nur schneller, sondern auch viel angenehmer. Für Sie und Ihren/-r Mandanten/-in. Außerdem haben Sie mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen Spaß machen, während Sie die komplexen GwG-Anforderungen erfüllen.

Geldwäsche-Modul

Dieses Modul ist mehr als ein einfaches "Haken setzen". Es ist ein gut durchdachter Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass Sie zu 100% AML-konform sind.

Umfassendes Screening

RegLab prüft und informiert Sie über alle PEPs, negative Medien, Überwachungs- sowie Sanktions- und Hochrisikoländerlisten.

Überprüfung von Sanktionen und Hochrisikoländern

Herkunft der Gelder

Bei Finanztransaktionen, die dem GwG unterliegen, müssen Sie die Herkunft der Gelder ermitteln. RegLab nimmt Ihnen diese Arbeit ab, 100% genau und vollautomatisch.

Einstieg innerhalb einer Woche

Sie möchten kurzfristig mit RegLab beginnen? Zum Beispiel, weil die Aufsichtsbehörde demnächst eine Prüfung durchführen wird? Innerhalb einer Woche sind Sie startklar.