RegLab für Anwälte/-innen

Als Anwalt/Anwältin sind Sie mit der juristischen Sacharbeit für Ihre Mandanten/-innen beschäftigt. Geldwäsche- und Nicht-Geldwäsche-Anforderungen fühlen sich wie eine große Ablenkung an. Sie müssen Ihre/-n Mandanten/-in vom ersten Kontakt an identifizieren und überprüfen. Außerdem müssen Sie alle ungewöhnlichen Transaktionen melden. Sie sollten kritische Fragen stellen und für eine detaillierte Aufzeichnung von begründeten Geldwäsch-Dokumenten sorgen. Das kostet Energie und Zeit.

Beim "Onboarding" Ihres/-r Kunden/-in wird von Ihnen erwartet, dass Sie die GwG-Richtlinien erfüllen. Sie müssen eine Grundlage für die Prüfung von Geldwäsche durch die Aufsichtsbehörde schaffen. Dies sind anspruchsvolle Anforderungen und offene Standards, die den Anwälten/-innen durch das GwG auferlegt werden. Wie können Sie all dies effizient erfüllen, ohne Ihre/-n Mandanten/-innen zu verärgern und das Vertrauensverhältnis zu stören?

RegLab bietet Ihnen eine Software zur Automatisierung der Geldwächebekämpfung. Das Gleiche gilt für den Onboarding-Prozess. Das macht diesen Ablauf für Sie und Ihre/-n Kunden/-in viel angenehmer. Schließlich wird die Software und nicht Sie den/die Kunden/-in befragen. Checklisten zur Geldwäscheprävention und manuelle Formulare gehören der Vergangenheit an. Außerdem können die Support-Mitarbeiter/-innen die automatisierten Geldwäsche-Aufgaben problemlos übernehmen, so dass Sie Zeit für andere Dinge haben.

Anti-Geldwäsche Modul

Dieses Modul ist mehr als ein einfaches "Haken setzen". Es ist ein gut durchdachter Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass Sie zu 100% konform sind.

Angelegenheiten, die nicht unter Geldwäsche fallen

Dieses Modul unterstützt Anwälte/-innen bei der obligatorischen Identifizierung von Kunden/-innen für Angelegenheiten, die nicht unter den Anwendungsbereich der Geldwäsche fallen. Es ermöglicht eine vereinfachte Identifizierung und Aufzeichnung solcher Angelegenheiten, so dass Sie in Echtzeit einen Überblick über Geldwäsche- und Nicht- Geldwäsche-Angelegenheiten haben.

Umfassendes Screening

RegLab prüft und informiert Sie über alle PEPs, negative Medien, Überwachungs- sowie Sanktions- und Hochrisikoländerlisten.

Überprüfung von Sanktionen und Hochrisikoländern

Genehmigung der Mandatsvereinbarung

RegLab sorgt dafür, dass jede/r Kunde/-in die Mandatsvereinbarung, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung erhält und genehmigt. Auch wenn sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Zukunft ändern könnten.

Erfassen und Untersuchen von Risikoprofilen

Risikoprofile werden automatisch erkannt und kontinuierlich überwacht. Alle Erhöhungen, Maßnahmen und Untersuchungen werden aufgezeichnet.

Einstieg innerhalb einer Woche

Sie möchten kurzfristig mit RegLab beginnen? Zum Beispiel, weil die Aufsichtsbehörde demnächst eine Prüfung durchführen wird? Innerhalb einer Woche sind Sie startklar.

Der Rechtssektor: ein besonderer Platz in unserem Herzen

Der juristische Beruf hat unser Herz erobert. Wir wurden in diesem Sektor geboren und sind mit ihm aufgewachsen. Jeden Tag erleben wir, wie RegLab zu Dutzenden von Anwaltskanzleien beiträgt. RegLab ist das Herzstück der Geldwäscheprävention und des Kundeneinführungsprozesses dieser Kanzleien. Wir schätzen es, wie unsere Dienstleistungen alle glücklich machen: Sie, Ihre Mandanten/-innen und uns — das Team, das diese Software jeden Tag optimiert. Mit dieser Konzentration sind wir und Sie immer einen Schritt voraus. Beseitigen Sie Bedenken und nutzen Sie die Chancen.