Vor allem für Unternehmen, die mit vielen AML-Akten zu tun haben, ist es von Vorteil, jederzeit an einem zentralen Ort Einblick in den Status sowohl einzelner Akten als auch unternehmensweiter Akten zu haben. Vom Dashboard aus können Sie dann auf die Dateiseite klicken und dann wiederum Filter auswählen. So können Sie z. B. festlegen, dass nur die Akten angezeigt werden, die bereits genehmigt wurden oder noch nicht abgeschlossen sind. Wenn viele Dateien ausstehend sind, bedeutet dies, dass der Dienst für viele Dateien noch nicht gestartet werden kann. Sie möchten den Zeitraum zwischen dem Versand des Identifizierungslinks und der Beurteilung so kurz wie möglich halten. Die Dashboards helfen dabei.
Mit der Schaltfläche CSV-Export erstellen Sie eine CSV-Datei mit allen Dossiers und den zugrundeliegenden Daten, in der Sie detailliert filtern und Analysen auf Personen-, Team- und Büroebene vornehmen können. Denken Sie an die Auswahl nach Aktenstatus, Risikoprofilen, Art der Ermittlungen, Ländern, Akten, mit denen ein UBO verknüpft ist, usw.
