Skip to content

Produkte
- Die RegLab-Anwendung
- Verknüpfungen
Anwendung >

Dank der Software und der Dienstleistungen von RegLab zur Geldwäscheprävention erfüllt heute jedes Unternehmen die Anforderungen des GwG.

Funktionen

Zusammenarbeit mit dem/der Kunden/-in

Anwaltsvertrag genehmigen

Allgemeine Bedingungen und Konditionen

Unerwünschter Medien & PEP-Check

Sanktionsprüfung und Überwachung

Prüfpfad

Berichte für die Aufsichtsbehörde

Dashboards
Verknüpfungen >

Dank der Software und der Dienstleistungen von RegLab zur Geldwäscheprävention erfüllt heute jedes Unternehmen die Anforderungen des GwG.
RegLab für...
ANWALT/ANWÄLTIN

NOTARE/-INNEN

STEUERBERATER/-IN

BUCHHALTER/-IN

VERWALTUNGSBÜROS

INVESTMENTFONDS
Wissenszentrum
- Übersicht
- Blog & Neuigkeiten
Zu 100% sicher vor Geldwäsche

Wann ist AML relevant?

Verwaltung

Risikopolitik

Verfahren

Ausbildung

Einhaltung der Vorschriften

Benachrichtigungen

Anwaltsvertrag
Meist diskutierte Themen

Erläuterungen zu Geldwäscherei

AML: fünf FAQ’s

KYC: Was man darunter versteht

Was ist eine PEP und wie überprüfe ich es?

Geldwäschegesetz und seine Bedeutung

Wirtschaftlich Berechtigter (UBO): Was ist das?
Zum Wissenszentrum >

Die Anlaufstelle für White Papers, Kundenberichte und Blogs. Kurz und bündig: alles, was Sie über Geldwäscheprävention wissen müssen.

Blog & Neuigkeiten >

Verfolgen Sie die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse zu GwG und KYC.

Geldwäscheprävention herunter >

Die praktische Checklist für alle, die mit dem GwG zu tun haben.
Das Unternehmen
Über uns >

Entdecken Sie die Geschichte hinter RegLab.

Gründer >

RegLab kontaktieren >
Eine Demo buchen

Eine Demo buchen

Deutsch
English
Español
Français
Français - Luxembourg
Nederlands

Deutsch

Blog: Sommerlektüre

Die aktuellsten Artikel

Kategorie

All
Anwendung
Allgemein
AML

Über unser Produkt

Die RegLab-Anwendung
RegLab für Rechtsanwälte/-innen
RegLab für Notare/-innen
RegLab für Steuerberater/-innen
RegLab für Buchhalter
RegLab für Verwaltungsbüros
RegLab für Investmentfonds
RegLab für weitere Branchen

Alles, was Sie über Geldwäscheprävention wissen müssen

Wissenszentrum
Herunterladen

Über uns

Über uns
Demo
FAQ
Erklärung zum Datenschutz
Sicherheit von Informationen
Cookie-Einstellungen

Kontakt

Reglab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Die Niederlande

— Kontaktieren Sie uns