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Automatisierte Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) und Kundenaufnahme für Firmen, die Integrität ernst nehmen.

RegLab hilft Kanzleien, die GwG-Vorschriften zu 100% einzuhalten, ohne Kompromisse einzugehen.   

Dank automatisierter, kundenfreundlicher Arbeitsabläufe wird keine Geldwäscheprüfung übersprungen.   

Die Kunden/-innen, die Mitarbeiter/-innen und die Aufsichtsbehörden sind gleichermaßen zufrieden.   

RegLab Marktführer

Für Rechtsanwälte/-innen —

Erfüllen Sie die GwG-Vorschriften problemlos, ohne die Beziehungen zu Ihren Mandanten/-innen zu stören.

Als vielbeschäftigte/-r Anwalt/Anwältin 
ziehen Sie es wahrscheinlich vor, so wenig Zeit wie möglich mit zweitrangigen Themen wie Geldwäscherei zu verbringen. 

Für Steuerberater/-innen —

Geldwäschekonform ohne zeitraubende Arbeitsprozesse


Die Einhaltung der GwG-Anforderungen ist eine anspruchsvolle und zeitaufwändige Aufgabe. Wie können Sie es sich leicht machen? 

 

Für Investmentfonds —

Erfüllen Sie alle Anforderungen des GwG und sparen Sie wertvolle Zeit

Erfüllen Sie das GwG ohne großen Aufwand und halten Sie alle Investorendaten einfach aktuell.

In kürzerer Zeit und mit einem breiten Lächeln die Vorschriften einhalten? Das ist möglich.  

Mit der Software von RegLab erfüllt jedes Unternehmen die GwG-Anforderungen. Die Arbeitsprozesse zur Geldwäscheprävention und Kundenaufnahme sind vollständig automatisiert. Das Ergebnis: eine rationalisierte Arbeitsmethode für jede/-n Expert/-in, der/die die Einhaltung der Vorschriften ernst nimmt. Es ermöglicht Ihnen, Kunden/-innen mit mehr Leichtigkeit und Freude zu gewinnen. Sie können ihre Zeit anderen Dingen widmen und gleichzeitig hohe Bußgelder vermeiden. 

Wissenszentrum

Das RegLab Wissenszentrum ist die Anlaufstelle für White Papers, Kundenberichte und Blogs.  

Hier finden Sie alles, was Sie über AML, UBO, PEP und Sanktionslisten wissen müssen.

Wissenszentrum ansehen

Diese Unternehmen vertrauen auf RegLab

Euregio Law & Tax
Philippe & Partners
AKD
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
SIMON Law
Taxand
WLEGAL
Act Legal Spain
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Beschleunigen Sie die Kundenaufnahme

Die Kunden/-innen erhalten und genehmigen digitale Mandatsvereinbarungen, allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen. 

Beschleunigen Sie die Kundenaufnahme

Erfassen Sie die Akteninformationen 

RegLab gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Kunden/-innen auf einfache Weise in die Identifizierung und Aufzeichnung von Personen, Vertretenden, UBOs, PEPs, Strukturen und der Herkunft von Ressourcen einzubeziehen.

Erfassen Sie die Akteninformationen

Prüfen, genehmigen und einen Prüfpfad erstellen 

RegLab kümmert sich um die Aufzeichnung und Nachverfolgung aller unternommenen Compliance-Schritte. So erfüllen Sie alle GwG-Anforderungen vollständig. Sie können sicher sein, dass Sie auf den Besuch der Aufsichtsbehörde gut vorbereitet sind. 

Prüfen, genehmigen und einen Prüfpfad erstellen

Prüfen, genehmigen und einen Prüfpfad erstellen

Geldwäsche-Modul

Das Geldwäsche-Modul von RegLab ist mehr als nur ein einfaches "Haken setzen". Es ist ein vollständig durchdachter Arbeitsprozess, der sicherstellt, dass Sie die Vorschriften zu 100% einhalten.  

Es gewährleistet die Identifizierung und Überprüfung von Kunden/-innen und die Erkennung ungewöhnlicher Transaktionen. Somit halten Sie sich vollständig an die neuesten Richtlinien und sind auf ein Audit vorbereitet. 

Nicht-Geldwäsche-Modul

RegLab kümmert sich um die Identifizierung und verpflichtende Erfassung nach den Vorgaben für Rechtsanwälte/-innen.  

Mit dem Nicht-Geldwäsche-Modul von RegLab haben Sie einen Echtzeit-Überblick über die Anzahl der Nicht-Geldwäsche-Fälle im Vergleich zu den Geldwäsche-Fällen.

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Finden Sie heraus, was RegLab für Ihr Unternehmen tun kann  

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Einen Schritt voraus  

Vorschriften sind ständigen Änderungen unterworfen. Daher ist es eine ziemliche Herausforderung, die Richtlinien für regelkonformes Arbeiten ständig einzuhalten. Dies wird in den kommenden Jahren zweifellos nicht weniger werden. RegLab bietet einen automatisierten Prozess, der zu Ihrer Arbeitsweise passt. Ein Arbeitsprozess, der ständig an die neuesten Richtlinien angepasst wird. Mit RegLab sind Sie der Gesetzgebung immer einen Schritt voraus. Das ist es, was kluges, zukunftsorientiertes und sorgloses Unternehmertum ausmacht.

Referenz —

Atlas Tax Lawyers

“RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren.”

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atlas-fiscalisten

Referenz —

Banning Lawyers

“RegLab hat es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass viele Dateien, die nicht konform waren, jetzt konform sind.”

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banning-lawyers