Blog

“Mijn rol binnen RegLab, bestaat voornamelijk uit contact hebben en houden met de verantwoordelijken van advocatenkantoren in België, Luxemburg en Frankrijk. Dagelijks...

Het doet een beetje pijn om te schrijven, maar we moeten er toch echt aan geloven. De zomer is bijna voorbij en de meeste collega’s keren terug van welverdiende...

Ervaren professionals staan voor je klaar Ons compliance team bestaat uit ervaren professionals. Ter ondersteuning van het team is onze compliance manager, Merel,...

De EU heeft namelijkeen belangrijke mijlpaal in de strijd tegen witwaspraktijken bereikt. De Anti-Money LaunderingAuthority (AMLA) werd op 26 juni 2024 officieel...

Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...

Wie zijn jouw PEPs? De Europese Parlementsverkiezingen zorgen voor een hoop nieuwe Politically Exposed Persons (PEPs). Daarom is het nu extra belangrijk om in...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Terugblik op de Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun (betaal)rekening geld witwassen dat...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft, ook voor beleggingsfondsen is het een belangrijk onderdeel. De focus bij...