Meest recente bericht
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme...
Nederlandse advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden veelvuldig misbruikt door nationale en internationale criminelen om geld wit te wassen. Door hun...