Blog: AML

Naast de nationale en Europese wetgeving, bieden we ook een selectie van internationale instanties die een cruciale rol spelen in het handhaven van...

Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Wat is een risicobeleid? Een risicobeleid is een plan dat aangeeft hoe het kantoor omgaat met de risico's van witwassen en terrorismefinanciering. Het bevat richtlijnen...

Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...

Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht. En dat zien we ook...

Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Ditkanimmers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800,–aan een...

Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...

Wetgeving is per definitie gedoe, zo ook de wet- en regelgeving rondom de Wwft. Als een (nieuwe) cliënt belt wil je het liefste direct inhoudelijk aan de slag. De Wwft...