Blog

Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...

Wie zijn jouw PEPs? De Europese Parlementsverkiezingen zorgen voor een hoop nieuwe Politically Exposed Persons (PEPs). Daarom is het nu extra belangrijk om in...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Terugblik op de Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun (betaal)rekening geld witwassen dat...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft, ook voor beleggingsfondsen is het een belangrijk onderdeel. De focus bij...

Vanaf 1 juni 2024 zou er een nieuwe overgangsregeling van kracht gaan. Echter, dit besluit is vanwege technische problemen met een maand uitgesteld. Vanaf 1 augustus...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel spraken we over Trade-Based Money Laundering (TBML). In...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...

Wat is een risicobeleid? Een risicobeleid is een plan dat aangeeft hoe het kantoor omgaat met de risico's van witwassen en terrorismefinanciering. Het bevat richtlijnen...